/i>Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) alberga una División de Investigaciones que investiga actos sospechosos para proteger los programas del DMV y los intereses del Departamento y del público. Las investigaciones de la División se centran principalmente en casos de
La División de Investigaciones del DMV cuenta con aproximadamente 250 investigadores asignados a varias oficinas distritales y satélites.
Los investigadores del DMV generalmente colaboran con
- otras oficinas del DMV,
- la policía local, y
- otras agencias estatales en el desempeño de sus funciones.
Aunque los investigadores tienen poderes de oficiales de paz según la ley de California, el DMV en sí no puede procesar a sospechosos por un delito. Los fiscales estatales de California determinan si el estado debe presentar cargos penales contra un sospechoso.
Dependiendo de los hechos de un caso, una investigación del DMV puede resultar en:
- acciones penales o administrativas contra un sospechoso,
- la disuasión de comportamientos criminales,
- asegurar documentos y datos del DMV, y
- la interrupción de esquemas y operaciones criminales.
“1”>1. ¿Qué son las investigaciones del DMV?
Según el sitio web del DMV de California, la División de Investigaciones protege los programas e intereses del DMV y la protección del público/consumidor a través de:
- detección activa de fraudes/falsificaciones,
- investigación,
- auditoría y
- servicios de cumplimiento.1
Los investigadores del DMV realizan una amplia variedad de tareas. Algunas de estas incluyen:
- realizar vigilancia y operaciones encubiertas,
- preparar y servir órdenes de registro y arresto,
- participar en asignaciones conjuntas con agencias de aplicación de la ley locales, estatales y federales, y
- informática forense.2
La División de Investigaciones también proporciona capacitación y educación, sin costo alguno, a:
- agencias de aplicación de la ley y gubernamentales aliadas,
- organizaciones civiles,
- empresas,
- programas de divulgación al consumidor y
- empleados del DMV y miembros del personal de la oficina del DMV.3
2. ¿Qué problemas investiga el DMV?
La División de Investigaciones del DMV se enfoca principalmente en investigaciones de oficina y de campo sobre:
- documentos alterados y falsificados (por ejemplo, una licencia de conducir falsificada o placas de matrícula falsas),
- robo de identidad,
- fraude de odómetro,
- robo de automóviles,
- tarjetas de identificación falsificadas,
- fraude de registro de vehículos,
- delitos financieros,
- uso indebido de tarjetas de estacionamiento para personas,
- fraude del consumidor/empleado,
- fraude por parte de negocios relacionados con vehículos, y
- fraude dentro de la industria automotriz y por parte de concesionarios de vehículos.
En cuanto a este último, un ejemplo de fraude por parte de concesionarios de automóviles es el acto de “curbstoning”.
“Curbstoning” es cuando los concesionarios de vehículos se hacen pasar por vendedores privados para vender un automóvil. Este acto permite a los concesionarios y transportistas poco éticos evitar cumplir con las regulaciones que se aplican a los concesionarios de automóviles. Para los compradores, este acto puede resultar en la compra de automóviles con títulos de propiedad falsos.
3. ¿Puede el DMV procesar a sospechosos por un delito?
No. Los investigadores del DMV tienen poderes de agentes de la paz según la ley de California.4 Por ejemplo, pueden ejecutar órdenes de registro y órdenes de arresto.
Pero los fiscales estatales de California determinan si el estado debe presentar cargos penales contra una persona sospechosa de un delito. Al tomar esta decisión, un fiscal tiene la responsabilidad de decidir si la evidencia en un caso es suficiente para asegurar una condena más allá de una duda razonable.
4. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una investigación del DMV?
Los investigadores del DMV generalmente inician una investigación una vez que reciben un formulario de queja. Otras veces, el DMV iniciará esfuerzos de investigación.
Dependiendo de los hechos del caso, una investigación del DMV puede resultar en:
- ninguna acción disciplinaria o penal,
- acciones penales o administrativas contra un sospechoso,
- la disuasión de comportamientos criminales (ya sea por parte de empleados internos o miembros del público),
- la interrupción o prevención de esquemas u operaciones criminales,
- la protección de la integridad de los documentos y datos del DMV, y
- la prevención de operaciones de falsificación y robo de identidad.5
Referencias legales:
- Sitio web del DMV de California, “Oficinas de Investigaciones.”
- Presentación de la División de Investigaciones del DMV, “Resumen de las investigaciones del DMV” (2015).
- Ver lo mismo.
- Ver, por ejemplo, Código de Vehículos de California 1655 VC y Código Penal de California 830.3c PC.
- Ver, por ejemplo, presentación de la División de Investigaciones del DMV, “Resumen de las investigaciones del DMV” (2015).