Código Penal 529 PC – “Impostura Falsa” – Ley de California

Código Penal § 529 PC es la ley de California que prohíbe la falsa suplantación de identidad, definida como el uso del nombre, identidad o semejanza de otra persona para causar daño o obtener una ventaja ilegalmente, como obtener crédito o empleo.

Ejemplos de falsa suplantación de identidad incluyen:

• usar la identidad de otra persona para obtener un préstamo o crédito,
• afirmar falsamente ser un oficial de policía, o
• hacerse pasar por otra persona en las redes sociales para acosar o intimidar a otros.

El lenguaje de la sección del código establece que:

PC 529. (a) Toda persona que falsamente se hace pasar por otra persona, ya sea en su capacidad privada u oficial, y en ese carácter asumido realiza cualquiera de las siguientes acciones, es punible según lo dispuesto en la subdivisión (b):

(1) Se convierte en fiador o garante de cualquier parte en cualquier procedimiento, ante cualquier tribunal u oficial autorizado para tomar esa fianza o garantía.

(2) Verifica, publica, reconoce o prueba, en nombre de otra persona, cualquier instrumento escrito, con la intención de que el mismo sea registrado, entregado o utilizado como verdadero.

(3) Realiza cualquier otro acto por el cual, si fuera realizado por la persona falsamente personificada, pudiera, en cualquier caso, ser responsable de cualquier demanda o enjuiciamiento, o de pagar cualquier suma de dinero, o incurrir en cualquier cargo, confiscación o pena, o por el cual pudiera derivarse algún beneficio para la parte que se hace pasar por otra persona, o para cualquier otra persona.

(b) Por una multa que no exceda de diez mil dólares ($10,000), o por encarcelamiento en una cárcel del condado que no exceda de un año, o encarcelamiento de conformidad con la subdivisión (h) de la Sección 1170, o por ambas sanciones.

Nuestros abogados defensores penales de California destacarán lo siguiente en este artículo:

• 1. Elementos
• 2. Defensas
• 3. Sanciones
• 4. Inmigración
• 5. Cancelaciones
• 6. Derechos de armas
• 7. Delitos relacionados
• 8. ¿Puedes demandar por falsa suplantación de identidad?

Se comete un delito de falsa suplantación de identidad cuando usas el nombre de otra persona para causar daño o obtener una ventaja injusta.

1. Elementos

Los elementos de la falsa suplantación de identidad están establecidos en la Instrucción del Jurado de California 2044.¹ Para que seas condenado bajo el PC 529, los fiscales deben demostrar más allá de una duda razonable los siguientes dos elementos del delito:

1. Falsamente suplantaste a otra persona en su capacidad privada u oficial;² y
2. Cometiste una de estas tres “acciones adicionales”:
   • Serviste como fianza o garante ante un tribunal en el nombre de otra persona, o
   • Verificaste, publicaste o probaste un instrumento escrito en el nombre de otra persona, o
   • Cometiste un acto que expone a la otra persona a responsabilidad civil o penal o te otorga un beneficio.³

Por lo tanto, no cometes falsa suplantación de identidad simplemente por:

• identificarte como otra persona o
• presentar pruebas que afirmen que eres otra persona.

Para violar el PC 529, tu falsa suplantación de identidad debe crear:

• algún tipo de responsabilidad para otra persona o
• algún beneficio para ti.

Ejemplo: Patrick es arrestado por robar un coche. Al ser detenido, le da al oficial de policía el nombre de su hermano, John. También firma el nombre de John en los formularios de reserva y liberación. Patrick es liberado bajo su propia responsabilidad y no se presenta a su próxima audiencia programada. Un oficial de policía luego arresta a John por cargos de robo de auto mayor.
Aquí, Patrick es culpable de falsa suplantación de identidad al dar la identidad de otra persona. Cometió un “acto adicional” al firmar el nombre de su hermano en los formularios de reserva y liberación.

Tenga en cuenta que este ejemplo se basa en los hechos de un caso real de la corte de California.⁴ Otros escenarios de falsa suplantación de identidad que hemos visto incluyen:

• Darle a un oficial el nombre de otra persona y que esa otra persona sea arrestada por evasión de impuestos sobre la renta.
• Abrir una tarjeta de crédito a nombre de otra persona y comprar ropa con ella.
• Usar el nombre de otra persona para entrar en un club de campo y luego jugar al golf gratis.
• Usar el nombre del titular de una cuenta bancaria para acceder a su cuenta de ahorros y retirar dinero para un plan de ahorro universitario.
• Intercambiar información después de un accidente automovilístico y decir que en realidad eres otra persona, exponiendo así a esa otra persona a responsabilidad civil por el accidente.

2. Defensas

Aquí en el Grupo de Leyes de Shouse, hemos representado literalmente a miles de personas acusadas de delitos de fraude como la falsa suplantación de identidad. En nuestra experiencia, hemos encontrado que estas tres defensas son especialmente persuasivas con jueces, jurados y fiscales para lograr que se reduzcan o se desestimen estos cargos.

No Realizaste Ningún Acto Adicional

Recuerde que eres culpable bajo esta ley solo si realizaste algún acto adicional además de identificarte falsamente. Esto significa que es una defensa legal decir que no cometiste este “otro” acto.

Por lo tanto, trabajamos para convencer al fiscal de que no tienen pruebas suficientes de que hayas realizado ningún acto adicional, o que las pruebas que tienen son poco confiables o inconsistentes.

Tenga en cuenta que lo siguiente no cuenta como actos adicionales:

• dar un segundo nombre falso para acompañar una identidad falsa⁵, o
• mostrar la licencia de conducir o identificación de la persona que está siendo suplantada.⁶

Fuiste Falsamente Acusado

No es raro que una persona falsamente acuse a alguien de falsa suplantación de identidad en un intento de encubrir su propia culpa. Por lo tanto, es una defensa decir que te culparon injustamente.

En estos casos, recopilaremos todas las comunicaciones grabadas relevantes de tu acusador, como mensajes de texto y mensajes de voz, para demostrar que estaban motivados para mentir (quizás por enojo o venganza). También puede haber videos o informes de testigos presenciales que indiquen que el acusador estaba mintiendo.

PC 529 No Se Aplica

Es una defensa que tus acciones estuvieron fuera del alcance de los tres “actos adicionales” de PC 529. Tal vez, por ejemplo, te hiciste pasar por alguien como una broma o fingiste ser una persona ficticia.

En la mayoría de los casos, generalmente podemos hacer que el fiscal del distrito acepte una resolución favorable sin recurrir a un juicio.

Una condena de PC 529 puede resultar en una multa y/o tiempo en la cárcel en California.

3. Sanciones

La suplantación de identidad falsa en violación del PC 529 es un delito mixto en California. Un delito mixto puede ser acusado como un delito menor o un delito mayor dependiendo de:

• el contexto del caso,
• si la suplantación de identidad falsa causó daños a alguna(s) víctima(s), y cuánto; y/o
• su historial criminal.

La siguiente tabla muestra la posible sentencia penal por suplantación de identidad falsa.

4. Inmigración

En nuestra experiencia, una condena por suplantación de identidad falsa probablemente no tendrá consecuencias migratorias. Aunque esta área de la ley está en un estado de flujo, por lo que se recomienda a los no ciudadanos que se pongan en contacto con un abogado lo antes posible después de ser arrestados.

5. Cancelaciones

Las condenas por suplantación de identidad falsa son cancelables. Para que esto suceda, primero debe completar su:

• libertad condicional o
• plazo de cárcel.

6. Derechos de armas de fuego

Una condena por falsa suplantación de identidad de un delito grave anulará sus derechos de armas. Sin embargo, es posible restaurar sus derechos de armas a través de un indulto del gobernador.

7. Delitos relacionados

Falsa identificación a un oficial – PC 148.9

El Código Penal 148.9 PC hace que sea un delito proporcionar conscientemente una identificación falsa a un oficial de paz.
Esta ley se aplica solo a dar información a un oficial de policía. El Código Penal 529 se aplica a dar el nombre de otra persona a la policía o a no policías.

Robo por Falsas Pretensiones – PC 532

Código Penal 532 PC define “robo por falsas pretensiones” como el acto de:

• convencer a alguien para que voluntariamente te dé su propiedad
• diciéndoles algo que no es verdad o haciendo una promesa que no cumplirás.

Como muchos casos de suplantación de identidad, este delito implica que obtengas un beneficio indebido.

Robo de Identidad – PC 530.5

Código Penal 530.5 PC define el robo de identidad, que es cuando:

1. tomar la información de identificación personal de alguien y
2. usarla de manera ilegal o fraudulenta.

A diferencia del PC 529, un fiscal debe demostrar la intención de defraudar para condenarte por robo de identidad.

8. ¿Puedes demandar por suplantación de identidad?

Sí. Las víctimas de suplantación de identidad pueden recuperar daños monetarios de:

[a] cualquier persona que use conscientemente el nombre, la voz, la firma, la fotografía o la semejanza de otra persona, de cualquier manera, en o en productos, mercancías o bienes, o con fines de publicidad o venta, o solicitar compras de productos, mercancías, bienes o servicios, sin el consentimiento previo de dicha persona, o, en el caso de un menor, el consentimiento previo de su padre o tutor legal[.]

Las víctimas deberían poder recuperar la cantidad mayor de:

• $750 o
• los daños reales de la víctima.

Además, las víctimas deberían poder recuperar cualquier ganancia del uso no autorizado, así como los honorarios y costos del abogado. Finalmente, el juez puede otorgar daños punitivos.⁹

Recursos Adicionales

Para informar sobre el robo de identidad, consulte lo siguiente:

• Agencias de informes de crédito Experian, Transunion, Equifax – Pueden poner una alerta de fraude en tus tarjetas de crédito.
• Comisión Federal de Comercio (FTC) – Reportar fraude en línea.
• Departamento de Justicia de California – Lista de verificación para víctimas de robo de identidad.
• Agencia de Seguridad Social – Información sobre detección y denuncia de fraudes
• Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Resumen del robo de identidad

Referencias legales: