Código Penal § 530.5 PC prohíbe el robo de identidad, que se define como el uso de la información de identificación personal de otra persona “con cualquier propósito ilegal, incluyendo obtener o intentar obtener crédito, bienes, servicios, propiedades inmobiliarias o información médica sin el consentimiento de esa persona”.
En California, el robo de identidad es un delito mixto. Esto significa que los cargos pueden ser presentados como:
- delito menor o
- un delito grave.
Una condena puede ser castigada con tres años de cárcel o prisión.
Información de identificación personal incluye cosas como:
- nombres,
- direcciones y números de teléfono, y
- números de cuenta,
- números de identificación de empleados,
- números de licencia de conducir e información de pasaporte.
Ejemplos de robo de identidad:
- firmar el nombre de otra persona en un cheque.
- usar la identificación escolar de otro estudiante para pagar el almuerzo escolar.
- darle a un oficial de policía la información de la licencia de conducir de otra persona para evitar una multa.
Defensas comunes:
Hemos tenido gran éxito en impugnar los cargos de robo de identidad al demostrar que:
- no tenías ningún propósito ilegal al tomar la información personal, o
- no actuaste intencionalmente para obtener la información personal, o
- no tenías la intención de defraudar a nadie, y/o
- alguien te acusó falsamente.
Condenas:
|
Condena por robo de identidad |
Sanciones en California |
| Como delito menor | Hasta 1 año de cárcel o libertad condicional por delito menor (o resumen) |
| Como delito grave | 16 meses, 2 años o 3 años de cárcel o libertad condicional por delito grave (o formal) |
A continuación, nuestros abogados de defensa criminal de California discuten lo que necesitas saber sobre el delito de robo de identidad. Haz clic en un tema para ir a esa sección.
- 1. Definición
- 2. Defensas
- 3. Condenas
- 4. Consecuencias migratorias
- 5. Cancelaciones de antecedentes
- 6. Derechos de armas
- 7. Cómo evitar el robo de identidad
- 8. Remedios
- 9. Delitos relacionados
- Recursos adicionales
El robo de identidad se define como la toma de la información de identificación personal de otra persona, como su fecha de nacimiento, con un propósito ilegal
1. Definición
El Código Penal 530.5 PC convierte el robo de identidad en un delito en cuatro situaciones. Estas incluyen:
- Sección 530.5(a) del Código Penal de California – obtener intencionalmente la información de identificación personal de otra persona y utilizar esa información con cualquier propósito ilegal sin el consentimiento de esa persona.
- Sección 530.5(c) del Código Penal de California – tomar la información de identificación personal de otra persona, sin su consentimiento, con la intención de cometer un fraude,
- Sección 530.5(d)(1) del Código Penal de California – vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otra persona, sin su consentimiento, con la intención de cometer un fraude, y
- Sección 530.5(d)(2) del Código Penal de California – vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otra persona con el conocimiento real de que la información se utilizará para cometer un fraude.1
A menudo surgen preguntas bajo esta ley sobre el significado de:
- información de identificación personal,
- obtener intencionalmente y propósito ilegal, y
- fraude.
Significado de “información de identificación personal”
Para fines de esta ley, la información de identificación personal incluye información como:
- nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono de una persona,
- números de identificación fiscal y de seguridad social en la tarjeta de seguridad social,
- números de licencia de conducir con el Departamento de Vehículos Motorizados e información de pasaporte,
- identificación de estudiante y números de identificación de empleado,
- apellido de soltera de la madre,
- información de cuenta bancaria y/o números de tarjeta de crédito,
- información financiera en declaraciones de impuestos del IRS, y
- información contenida en certificados de nacimiento y defunción.2
Qué significan “obtener intencionalmente” y “propósito ilegal”
El PC 530.5 dice que no puedes:
- obtener intencionalmente la información de identificación personal de alguien
- con un propósito ilegal.3
Cometes un acto intencional cuando lo haces voluntariamente o a propósito.4
Un propósito ilegal incluye obtener o intentar obtener ilegalmente:
- crédito,
- bienes,
- servicios,
- bienes inmuebles, o
- información médica.5
Ten en cuenta que un fiscal no tiene que demostrar que actuaste con la intención de defraudar para ser declarado culpable bajo el PC 530.5.6
Definición de fraude
El término “fraude” se refiere a un acto deliberado que está diseñado para:
- obtener una ganancia injusta o ilegal, o
- causar una pérdida a otra persona.
Ten en cuenta que, para fines de demostrar tu culpabilidad bajo esta ley, no es necesario que:
- alguien haya sido realmente defraudado, o
- alguien haya sufrido una pérdida real.7
Ejemplo: Marcos roba la información bancaria y de tarjeta de crédito de su vecino a través de un correo electrónico de phishing en las redes sociales. Planea usarlos para comprar un televisor nuevo para su casa en Los Ángeles. Aquí, Marcos es culpable de robo de identidad. Tomó un acto deliberado que estaba diseñado para causar una pérdida financiera a su vecino. Incluso es culpable de ser un ladrón de identidad si no tiene éxito en su plan.
2. Defensas
Aquí en el Grupo de Leyes de Shouse, hemos representado literalmente a miles de clientes acusados de fraude, incluido el robo de identidad. En nuestra experiencia, las siguientes cuatro defensas son muy persuasivas con los fiscales, jueces y jurados.
- no tenías un propósito ilegal al tomar la información personal, o
- no actuaste intencionalmente para obtener la información personal, o
- no tuviste la intención de defraudar a nadie, y/o
- alguien te acusó falsamente.
No tenías un propósito ilegal al tomar la información personal
Recuerda que solo eres culpable bajo el PC 530.5 si tomaste información personal con un propósito ilegal. Esto significa que es una defensa para ti demostrar que no ibas a cometer un delito.
En casos anteriores, pudimos demostrar que nuestros clientes tomaron información para compilar un informe o por orden de su empleador u otra razón benigna.
No actuaste intencionalmente para obtener la información personal
Además, recuerda que solo cometes el delito si tomaste algún acto intencional para obtener información personal. Por lo tanto, es una defensa decir que no tomaste cierta información a propósito. Quizás, por ejemplo, obtuviste la información de otra persona por accidente.
Trabajamos para recopilar todas las pruebas disponibles para demostrar la falta de intencionalidad. Dependiendo del caso, esto podría incluir comunicaciones grabadas, testimonios de testigos presenciales y videos de vigilancia.
No tuviste la intención de defraudar a nadie
Dependiendo de los hechos de un caso, un fiscal puede tener que demostrar que actuaste con la intención de defraudar para demostrar tu culpabilidad. Esto significa que es una defensa decir que no actuaste con esta intención necesaria.
En nuestra experiencia, encontramos que esta es a menudo la defensa más sólida ya que el fiscal nunca puede demostrar definitivamente lo que hay dentro de tu cabeza. Mientras podamos plantear una duda razonable sobre tu intención, la acusación debería ser desestimada.
Alguien te acusó falsamente
Normalmente vemos que nuestros clientes son falsamente acusados de robo de identidad cuando alguien más (como un ex pareja o ex amigo) está tratando de meterlos en problemas por enojo o venganza. En algunos casos, personas completamente desconocidas que están tratando de salir de sus propias deudas encuentran a nuestros clientes en línea y los señalan.
La mejor evidencia para demostrar que fuiste falsamente acusado son las comunicaciones grabadas entre tú y el acusador que demuestren que tienen motivos para mentir sobre ti. Mientras podamos cuestionar su credibilidad, al fiscal le resultará difícil mantener los cargos criminales.
1. Definición de robo de identidad
El robo de identidad es un delito en el que una persona utiliza la información personal de otra sin su consentimiento para obtener beneficios financieros u otros beneficios. Esto puede incluir el uso de tarjetas de crédito o débito, números de seguro social, información bancaria o cualquier otra información personal para realizar compras, abrir cuentas o realizar transacciones fraudulentas.
2. Cómo se procesa el robo de identidad
El robo de identidad es un delito grave en California y puede ser procesado como un delito menor o un delito grave, dependiendo de la gravedad del caso. Algunas formas en que se puede cometer el robo de identidad incluyen:
- Robo de carteras o billeteras
- Robo de correo
- Phishing (engaño en línea)
- Skimming (robo de información de tarjetas de crédito)
- Acceso no autorizado a cuentas en línea
- Uso de información personal obtenida a través de redes sociales
Si se le acusa de robo de identidad, es importante buscar la ayuda de un abogado de defensa criminal experimentado para proteger sus derechos y luchar contra los cargos en su contra.
3. Penas
El delito de robo de identidad se procesa como un delito “wobbler”. Esto significa que el fiscal puede presentar cargos como un delito menor o un delito grave.
Si se presenta como un delito menor, el delito es castigado con:
- Libertad condicional por delito menor (o resumen),
- Encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año, y/o
- Una multa máxima de $1,000.8
Si se presenta como un delito grave, el delito es castigado con:
- Libertad condicional por delito grave (o formal),
- Encarcelamiento en prisión estatal por hasta tres años, y/o
- Una multa máxima de $10,000.9
En algunos casos, podemos comunicarnos con los fiscales después de su arresto pero antes de que se presenten cargos para intentar persuadirlos de que presenten solo cargos menores (o ninguno en absoluto).
4. Consecuencias migratorias
Dado que el robo de identidad implica fraude, los no ciudadanos condenados por este delito pueden ser deportados.10 Los extranjeros que enfrentan cualquier cargo criminal deben buscar ayuda legal lo antes posible para intentar que los cargos sean desestimados o reducidos a un delito no deportable.
5. Cancelación de antecedentes penales
Puede obtener una cancelación de antecedentes penales después de una condena por robo de identidad siempre que cumpla con éxito:
- Libertad condicional, o
- Una sentencia de cárcel (lo que corresponda).
La cancelación de antecedentes penales es favorable porque le permite evitar muchas de las dificultades causadas por tener una condena en su historial criminal.11
6. Derechos de armas
Una condena por robo de identidad como delito grave bajo el PC 530.5 le hará perder sus derechos de armas. Por eso luchamos para que se reduzcan o desestimen los cargos graves para evitar repercusiones relacionadas con armas.
7. Cómo evitar el robo de identidad
Siga estos consejos para ayudar a reducir el riesgo de robo de identidad:
- Evite proporcionar información personal a personas/fuentes que no sean confiables,
- Destruya o corte documentos y tarjetas de crédito antiguas,
- Invierta e instale una cerradura de llave para su buzón,
- Cree contraseñas seguras,
- Revise con frecuencia las cuentas en línea con instituciones financieras para detectar retiros no autorizados,
- Revise con frecuencia los informes de crédito de las agencias de crédito,
- Evite usar una fuente de internet pública para ver información confidencial,
- Esté atento a las últimas estafas y cualquier otra señal de advertencia de robo de identidad, y
- Cambie las contraseñas después de cualquier violación de datos reportada.
También consulte el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
8. Remedios
La oficina del Fiscal General de California ha publicado una lista de verificación como recurso para víctimas de robo de identidad para seguir.California’s Attorney General’s office has published a checklist Algunas de las cosas más importantes son que la víctima de robo de identidad:
- Informe el robo de identidad a las tres principales agencias de informes de crédito (Equifax, Experian, Transunion) y establezca una alerta de fraude,
- Informe el delito a una agencia de aplicación de la ley (presente una denuncia policial),
- Llame a los acreedores para ver si el ladrón abrió nuevas cuentas,
- Solicite informes de crédito gratuitos en annualcreditreport.com,
- Revise cuidadosamente los informes de crédito y las puntuaciones de crédito,
- Considere una congelación de crédito,
- Inscríbase en el Registro de robo de identidad de California,
- Presente un informe con identitytheft.gov,
- Revise su computadora personal en busca de malware, y
- Invierta en software de protección de datos y robo de identidad.
9. Delitos relacionados
Hay cinco delitos que nuestros abogados de defensa criminal ven con frecuencia acusados junto con el robo de identidad. Estos son:
- falsificación de identidad – PC 529,
- fraude con tarjeta de crédito – PC 484(e),
- gran robo – PC 487,
- falsificación – PC 470, y
- robo de correo – PC 530.5e.
Tenga en cuenta que el robo de identidad también es ilegal según la ley federal.
(f) (1) Every person who, with the intent to defraud, accesses and takes, copies, or makes use of any data from a card, cardholder account, or personal identification number from a cardholder account without the permission of the cardholder and with the intent to defraud another, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, accesses and takes, copies, or makes use of any data from a card, cardholder account, or personal identification number from a cardholder account without the permission of the cardholder and with the intent to defraud another, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(3) Every person who, with the intent to defraud, accesses and takes, copies, or makes use of any data from a card, cardholder account, or personal identification number from a cardholder account without the permission of the cardholder and with the intent to defraud 10 or more persons, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(g) (1) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a driver’s license or identification card issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed driver’s license or identification card, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a driver’s license or identification card issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed driver’s license or identification card, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(3) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a driver’s license or identification card issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed driver’s license or identification card, and who has previously been convicted of a violation of this section, and who has 10 or more prior felony convictions, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(h) (1) Every person who, with the intent to defraud, counterfeits or forges the signature or seal of another person on a driver’s license or identification card issued by a governmental agency, or possesses a driver’s license or identification card with a counterfeit or forged signature or seal of another person, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, counterfeits or forges the signature or seal of another person on a driver’s license or identification card issued by a governmental agency, or possesses a driver’s license or identification card with a counterfeit or forged signature or seal of another person, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(3) Every person who, with the intent to defraud, counterfeits or forges the signature or seal of another person on a driver’s license or identification card issued by a governmental agency, or possesses a driver’s license or identification card with a counterfeit or forged signature or seal of another person, and who has previously been convicted of a violation of this section, and who has 10 or more prior felony convictions, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(i) (1) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a birth certificate, death certificate, or marriage certificate issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed birth certificate, death certificate, or marriage certificate, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a birth certificate, death certificate, or marriage certificate issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed birth certificate, death certificate, or marriage certificate, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(3) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a birth certificate, death certificate, or marriage certificate issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed birth certificate, death certificate, or marriage certificate, and who has previously been convicted of a violation of this section, and who has 10 or more prior felony convictions, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(j) (1) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a baptismal certificate, driver’s license, or identification card issued by a person or entity other than a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed baptismal certificate, driver’s license, or identification card, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a baptismal certificate, driver’s license, or identification card issued by a person or entity other than a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed baptismal certificate, driver’s license, or identification card, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(3) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a baptismal certificate, driver’s license, or identification card issued by a person or entity other than a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed baptismal certificate, driver’s license, or identification card, and who has previously been convicted of a violation of this section, and who has 10 or more prior felony convictions, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(k) (1) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a certificate of naturalization, citizenship, or alien registration issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed certificate of naturalization, citizenship, or alien registration, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a certificate of naturalization, citizenship, or alien registration issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed certificate of naturalization, citizenship, or alien registration, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(3) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a certificate of naturalization, citizenship, or alien registration issued by a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed certificate of naturalization, citizenship, or alien registration, and who has previously been convicted of a violation of this section, and who has 10 or more prior felony convictions, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(l) (1) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a baptismal certificate, driver’s license, or identification card issued by a person or entity other than a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed baptismal certificate, driver’s license, or identification card, is guilty of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.
(2) Every person who, with the intent to defraud, alters, modifies, or changes the physical form or electronic data of a baptismal certificate, driver’s license, or identification card issued by a person or entity other than a governmental agency, or possesses an altered, modified, or changed baptismal certificate, driver’s license, or identification card, and who has previously been convicted of a violation of this section, upon conviction therefor shall be punished by a fine, by imprisonment in a county jail not to exceed one year, or by both
(f) Un proveedor de servicios informáticos interactivos o de software de acceso, según se define en la subsección (f) de la Sección 230 del Título 47 del Código de los Estados Unidos, no será responsable en virtud de esta sección a menos que el servicio o proveedor adquiera, transfiera, venda, transmita o retenga la posesión de información personal con la intención de defraudar.
No hay requisito de demostrar que el acusado se hizo pasar por la víctima. Ver People v. Barba (2012) 211 Cal.App.4th 214, 223-224.