La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos procesa casos de RICO federal (extorsión) en Nevada. Estos casos tienen como objetivo a empresas que se dedican a una serie de actividades delictivas repetidas en un período de 10 años, como el robo, el fraude, el tráfico de drogas o la violencia. Los acusados normalmente enfrentan multas y/o hasta 20 años de cárcel. También se les exige que confisquen cualquier dinero y propiedad relacionados con las actividades de extorsión.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué es RICO?
- 2. ¿Cuándo presentan los fiscales cargos de racketeering?
- 3. ¿Cuáles son las penas?
- 4. ¿Cómo puedo defenderme de los cargos de RICO?
- 5. ¿Cómo difiere la ley federal de la ley estatal?
El Congreso promulgó RICO a través del Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970.
1. ¿Qué es RICO?
RICO es la abreviatura de la ley federal “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act”. El propósito de la ley RICO es castigar a los miembros de empresas que se dedican al racketeering, lo que significa participar en un patrón de conducta ilegal grave. Específicamente, RICO prohíbe:
- invertir ganancias obtenidas de actividades de racketeering, o
- adquirir un interés en una empresa de racketeering, o
- liderar o participar en una empresa que lleva a cabo racketeering
A través de RICO, el Fiscal General apunta no solo a organizaciones criminales como pandillas o la mafia. El Fiscal General también apunta a entidades legales y negocios legítimos, como corporaciones o asociaciones de propietarios, que se corrompen. Y cualquier persona que participe en racketeering es penalmente responsable, ya sea que sea el líder de la empresa o un miembro de bajo nivel.1
Ejemplo: Zack es el líder de un anillo de robo en Henderson. Este grupo de individuos roba y comete robos con frecuencia en Nevada y California. Si lo atrapan, Zack podría ser arrestado por cargos federales de racketeering porque está involucrado con una empresa que participa en un patrón de actividad criminal. Y no importa que Zack nunca haya robado físicamente nada él mismo. El hecho de que ordene a otros que roben en su nombre lo hace penalmente responsable.
Es una idea errónea común que las leyes federales de RICO solo apuntan a sindicatos relacionados con la mafia. La verdad es que ninguna organización es inmune a la persecución por crimen organizado. Como se discute a continuación, los crímenes de RICO abarcan desde delitos de drogas y robo hasta delitos de cuello blanco, delitos violentos y la recolección de deudas ilegales.
2. ¿Cuándo los fiscales presentan cargos de racketeering?
Las personas enfrentan procesos judiciales de RICO por supuestamente ser parte de una empresa criminal que cometió al menos dos delitos graves en un período de 10 años. Algunos de estos “delitos subyacentes” graves incluyen los siguientes crímenes federales y estatales:
- Desfalco de fondos sindicales
- Fraude de valores
- Fraude de quiebra
- Lavado de dinero
- Terrorismo
- Trafico de drogas
- Infracción criminal de derechos de autor
- Traer extranjeros ilegales al país con fines de lucro
- Soborno (ver soborno deportivo y soborno de testigos)
- Obstrucción de la justicia
- Esclavitud
- Falsificación
- Robo
- Delitos de juego
- Asesinato por encargo
- Desfalco
- Delitos de fraude (ver fraude postal, fraude bancario y fraude electrónico)
- Delitos de juego (ver fraude de juego (NRS 265.070) y hacer trampa en el juego (NRs 465.083))
- Asesinato (NRS 200.030)
- Secuestro (NRS 200.310)
- Incendio provocado (NRS 205.010)
- Robo (NRS 200.380)
- Soborno
- Extorsión (NRS 205.320)
- Tráfico de drogas (ver venta de drogas (NRS 453.321), y tráfico de drogas (NRS 453.3385))2
Tenga en cuenta que RICO se aplica solo si los presuntos actos predicados del acusado estaban interrelacionados. Los tribunales utilizan una prueba de continuidad más relación para determinar si los delitos tienen objetivos, resultados, participantes, víctimas o métodos similares.3
Ejemplo: Sam es el líder de una pandilla en Carson City. En 2015, Sam ordena a un miembro de la pandilla que trafique un barril de marihuana desde California para que todos los miembros de la pandilla dividan las ganancias. En 2020, Sam entra solo en un casino y manipula una máquina tragamonedas para que pague más dinero, que él se queda para sí mismo. Si Sam es atrapado, podría enfrentar cargos federales por tráfico de drogas, así como cargos estatales por hacer trampa en el juego. Sin embargo, los fiscales federales no lo acusarían bajo RICO porque los incidentes de tráfico y trampa no estaban relacionados ni formaban parte de un patrón general de delitos.
Tenga en cuenta que si Sam en el ejemplo anterior se involucró en un patrón de tráfico de drogas, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos probablemente renunciaría a presentar cargos de racketeering y en su lugar procesaría a Sam bajo la Ley de Empresas Criminales Continuas (llamada “CCE” o “Ley del Capo”). En los últimos años, los fiscales han utilizado CCE en lugar de RICO para atacar a grandes redes de drogas.4
Una violación de RICO bajo la ley criminal federal conlleva altas multas y/o tiempo en prisión.
3. ¿Cuáles son las sanciones?
Una condena de RICO conlleva una multa y/o hasta 20 años en Prisión Federal. Sin embargo, las penas criminales pueden aumentar a una cadena perpetua si la condena se basa en una actividad de crimen organizado que conlleva cadena perpetua, como el asesinato.
Los acusados también están sujetos a confiscación de bienes de cualquier ganancia ilícita de su presunta actividad de crimen organizado. Los fiscales federales en acciones de RICO generalmente buscan una orden de restricción previa al juicio para congelar temporalmente los activos de los acusados hasta que se resuelva el caso.5
Tenga en cuenta que extorsión hace que los sospechosos sean vulnerables a acciones civiles también. Los acusados enfrentan demandas por remedios civiles de cualquier víctima perjudicada por la extorsión. Los jueces en estos casos civiles de RICO pueden otorgar daños triples, que son tres veces las pérdidas de las víctimas.6
4. ¿Cómo puedo defenderme de los cargos de RICO?
Las defensas comunes a los cargos federales de extorsión incluyen lo siguiente:
- Las actividades ilegales no estaban interrelacionadas. Un acusado puede ser condenado bajo RICO solo si los delitos de extorsión que supuestamente cometió estaban conectados. Si el gobierno no logra demostrar que alguna actividad ilegal fue parte de un patrón cohesivo de actividad criminal, entonces el caso de RICO no debería prosperar.
- El acusado no actuó con intención. Un elemento clave de la mayoría de los delitos de RICO es que el acusado deliberadamente violó la ley. Si el abogado defensor puede demostrar que el acusado carecía de intención criminal, entonces el caso penal del fiscal puede desmoronarse.
- La policía cometió mala conducta. Los fiscales confían en búsquedas policiales exhaustivas para encontrar pruebas que demuestren que el acusado cometió extorsión. Pero ocasionalmente, los agentes del orden público toman atajos y confiscan pruebas sin una orden (o sin una razón legal para no obtener una orden). En tales casos, el abogado defensor podría presentar una moción para suprimir pruebas, que solicita que el tribunal ignore las pruebas obtenidas ilegalmente. Si el tribunal está de acuerdo con la moción, la fiscalía podría quedarse sin pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable.
5. ¿Cómo difiere la ley federal de la ley estatal?
Nevada tiene su propia ley de extorsión bajo NRS 207.400. La ley de RICO de Nevada requiere que los dos (o más) delitos subyacentes del acusado ocurran dentro de los cinco años siguientes. Bajo la ley federal, el límite de tiempo es de 10 años.
Una violación de NRS 207.400 es un delito grave de categoría B. El juez impondrá una sentencia de 5 a 20 años en la Prisión Estatal de Nevada y posibles multas de:
- hasta $25,000, o
- hasta tres veces lo que el acusado ganó o causó que las víctimas perdieran.
Los acusados también tienen que renunciar a cualquier ganancia de su extorsión.
Tenga en cuenta que los tribunales de distrito estatales de Nevada tienen jurisdicción sobre los casos de NRS 207.400. Mientras tanto, el tribunal federal de Nevada maneja los cargos de RICO que surgen en Nevada.
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Referencias Legales
- 18 U.S.C. § 1961.
- 18 U.S.C. § 1962
- H. J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S. 229, 109 S. Ct. 2893 (la Corte Suprema, 1989).
- 21 U.S.C. § 848.
- 18 U.S.C. § 1963.
- 18 Código de los Estados Unidos § 1964.