Leyes de confiscación de bienes en Nevada permiten al gobierno incautar y confiscar su propiedad al demostrar que fue (a) utilizada para cometer un delito grave, o (b) derivada de los ingresos del delito.

Cinco cosas clave que debes saber son:

1. La razón para la confiscación de bienes es castigarte por tus presuntos delitos y también para eliminar las “herramientas” de tu presunta actividad criminal de la sociedad.
2. La confiscación de bienes es más común en casos de gran escala que involucran asociación delictiva, anillos de drogas y anillos de juego.
3. Si no tenías conocimiento honesto de ninguna actividad criminal, deberías poder mantener tu tierra, dinero y cosas que se usaron en un delito.
4. Las personas que estaban “ciegas de manera voluntaria” a la actividad criminal aún pueden ser obligadas a la confiscación de bienes.
5. Por lo general, la policía tiene que obtener el permiso de un juez magistrado para confiscar bienes. Si la policía pudo haber realizado una búsqueda y confiscación ilegal, entonces puede ser posible recuperar la propiedad.

En este artículo, nuestros abogados defensores penales de Las Vegas, Nevada discuten los siguientes temas de confiscación de bienes:

• 1. ¿Qué es la confiscación de bienes en Nevada?
• 2. ¿Cuándo ocurre?
• 3. ¿Qué pasa si desconocía el delito?
• 4. ¿Cuáles son los procedimientos de confiscación de bienes?
• 5. ¿Cómo puedo luchar contra el caso?

1. ¿Qué es la confiscación de bienes en Nevada?

La confiscación de bienes es cuando renuncias (“confiscas“) a tus derechos de propiedad sobre bienes vinculados a una actividad criminal. Los bienes que son vulnerables a la confiscación son aquellos que:

• se usaron para cometer un delito grave, o
• se compraron con los ingresos de una actividad delictiva ¹

Ejemplo: Rick usa su auto para transportar metanfetamina, que es un delito grave. Más tarde compró un Rolex con los ingresos de sus delitos de tráfico de drogas. Si una agencia de aplicación de la ley local descubre las actividades de drogas de Rick, puede verse obligado a renunciar a su auto porque se usó en la comisión de tráfico de drogas. También puede verse obligado a renunciar a su Rolex porque se obtuvo con los ingresos del tráfico de drogas.

Cualquier tipo de propiedad está sujeto a confiscación, incluyendo:

• Tierra y estructuras (propiedad real);
• Mejoras o mejoras a la propiedad real;
• Propiedad personal o intereses en propiedad personal;
• Vehículos, barcos, aviones y otros medios de transporte;
• Dinero, valores o instrumentos negociables; y
• Ingresos²

El propósito de la confiscación de bienes es tanto castigar a los propietarios de propiedades por sus crímenes como también eliminar las “herramientas” de su actividad criminal de la sociedad. La propiedad confiscada se convierte en propiedad del departamento de policía que la incautó.³

2. ¿Cuándo ocurre?

La confiscación de bienes comúnmente ocurre en casos de delitos graves en Nevada que involucran:

• extorsión (NRS 207.400),
• crímenes de pandillas (NRS 193.168),
• crímenes de drogas,
• asesinato (NRS 200.030),
• secuestro (NRS 200.310),
• robo (NRS 200.380),
• allanamiento de morada (NRS 205.060),
• invasión de hogar (NRS 205.067),
• gran hurto (NRS 205.220),
• crímenes de fraude,
• crímenes inmobiliarios, o
• crímenes de terrorismo⁴

La policía generalmente no intenta confiscar bienes utilizados en delitos menores. Por ejemplo, si robas un chicle de una tienda de conveniencia y te vas en tu auto, no deberías tener que confiscar tu auto porque el hurto menor (NRS 205.240) es un delito menor.

3. ¿Qué pasa si yo era ignorante del crimen?

No estás obligado a forfeitar tus activos utilizados en – o derivados de – actividades criminales si realmente no tenías conocimiento de la actividad criminal.

Ejemplo: Lisa es compañera de cuarto de Helen. Un día, mientras Lisa está durmiendo, Helen toma el auto de Lisa para ir a la casa de su ex novio a robar. Lisa no tenía idea y no le dio permiso a Helen para usar el auto. Como Lisa no tenía conocimiento del robo, ella es una “propietaria inocente” y no debería ser obligada a forfeitar su auto a la policía.

Si Lisa, en el ejemplo anterior, hubiera sospechado que Helen estaba usando su auto ilegalmente pero hizo la vista gorda, entonces Lisa podría ser obligada a forfeitar su auto:

Ejemplo: Lisa es compañera de cuarto de Helen. Lisa escucha a Helen decirle a un amigo que quiere tomar el auto de Lisa para robar en la casa de su ex novio. Lisa no quiere causar problemas, así que se tapa los oídos, no dice nada y espera que Helen no esté siendo seria. Como Lisa tiene motivos para saber que Helen puede estar cometiendo un delito grave usando su auto, Lisa es vulnerable a la forfeitación de su auto si Helen sigue adelante con el robo.

Lisa, en el ejemplo anterior, estaba “ciega voluntariamente” a la criminalidad de Lisa. Tenía motivos para saber que Lisa estaba metida en problemas, pero ella intencionalmente enterró la cabeza en la arena. La ley de Nevada específicamente dice que las personas que practican la “ceguera voluntaria” pueden tener sus propiedades forfeited aunque no hayan cometido personalmente un delito.⁵

4. ¿Cuáles son los procedimientos de forfeitación de activos?

Por lo general, la policía tiene que obtener el permiso de un juez magistrado antes de poder incautar propiedades que están sujetas a forfeitación. El juez generalmente dará permiso – llamado “proceso” – para incautar la propiedad siempre y cuando:

1. el juez tenga autoridad legal (“jurisdicción”) sobre la propiedad, y
2. haya una razón legal para tomar la propiedad

Sin embargo, hay excepciones donde la policía puede incautar propiedades sin obtener primero el proceso del juez magistrado, incluyendo:

• La policía tiene causa probable para creer que la propiedad representa un riesgo para la salud y la seguridad pública;
• La policía tiene causa probable para creer que la propiedad está sujeta a forfeitación;
• La propiedad está actualmente en ejecución hipotecaria y es objeto de un procedimiento de sentencia final;
• La policía incautó la propiedad en la comisión de un arresto legal;
• La policía incautó la propiedad de acuerdo con una orden de registro legal search warrant; y
• La policía incautó la propiedad en el curso de una inspección administrativa legal.

Cuando la policía incauta propiedades sin obtener primero el permiso del magistrado, la policía debe presentar una “queja de confiscación” ante el tribunal de inmediato.⁶

5. ¿Cómo puedo luchar contra el caso?

La confiscación de bienes puede ser extremadamente compleja, y los casos son tanto civiles como penales. Luchar contra un caso de confiscación de bienes generalmente requiere una revisión sustancial de documentos y prácticas de presentación de mociones.
A diferencia de los asuntos de justicia penal, los fiscales en los procedimientos de confiscación de bienes no tienen que probar su caso más allá de una duda razonable. En cambio, tienen que presentar pruebas “claras y convincentes”, que es un estándar más bajo que para obtener una condena penal.⁷

Si su propiedad ha sido incautada bajo el pretexto de confiscación de bienes, contrate a un abogado con experiencia en responsabilizar a las fuerzas del orden. Es posible que se pueda recuperar la propiedad incautada si su abogado demuestra que el estado le negó el debido proceso.

Recursos útiles

• Programa de Confiscación de Bienes del Departamento de Justicia de EE. UU. (justice.gov) (AFP)
• Programa de Compartir Equitativo (DOJ)
• Fondo de Confiscación de Bienes (DOJ)
• H.R.1658 – Ley de Reforma de Confiscación Civil de 2000 (106º Congreso)
• Oficina del Fiscal General de EE. UU. en Washington, DC
• Lavado de dinero – Grupo de Acción Financiera (FATF)

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Referencias Legales