Nevada NRS § 207.400 define el crimen organizado como una actividad criminal llevada a cabo en beneficio de un negocio ilegal. El crimen organizado es un delito grave de categoría B que se castiga con 2 a 20 años de prisión, posibles multas y confiscación de bienes obtenidos a través de actividades criminales.
El crimen organizado suele estar asociado con jefes de drogas, anillos de juego ilegal, la mafia y cualquier otra organización criminal.
El lenguaje de NRS § 207.400 dice lo siguiente:
1. Es ilegal para una persona:
(a) Que con intención criminal haya recibido cualquier ganancia derivada, directa o indirectamente, de actividades de crimen organizado utilizar o invertir, ya sea directa o indirectamente, cualquier parte de las ganancias, o las ganancias derivadas de la inversión o uso de las mismas, en la adquisición de:(1) Cualquier título o derecho, interés o participación en bienes raíces; o
(2) Cualquier interés en o el establecimiento o funcionamiento de cualquier empresa.(b) A través de actividades de crimen organizado adquirir o mantener, directa o indirectamente, cualquier interés o control en cualquier empresa.
(c) Que esté empleado o asociado con cualquier empresa para llevar a cabo o participar, directa o indirectamente, en:(1) Los asuntos de la empresa a través de actividades de crimen organizado; o
(2) Actividades de crimen organizado a través de los asuntos de la empresa.(d) Organizar, administrar, dirigir, supervisar o financiar intencionalmente un sindicato criminal.
(e) Incitar o inducir a otros a cometer violencia o intimidación para promover o avanzar en los objetivos criminales del sindicato criminal.
(f) Proporcionar asesoramiento, asistencia o dirección en la conducción, financiamiento o gestión de los asuntos del sindicato criminal con la intención de promover o avanzar en los objetivos criminales del sindicato.
(g) Promover o avanzar intencionalmente en los objetivos criminales de un sindicato criminal induciendo la comisión de un acto u omisión por parte de un funcionario o empleado público que viole su deber oficial.
(h) Transportar propiedad, intentar transportar propiedad o proporcionar propiedad a otra persona sabiendo que la otra persona tiene la intención de utilizar la propiedad para avanzar en actividades de crimen organizado.
(i) Que sabe que la propiedad representa ganancias de, o se deriva directa o indirectamente de, cualquier actividad ilegal llevar a cabo o intentar llevar a cabo cualquier transacción que involucre la propiedad:(1) Con la intención de avanzar en actividades de crimen organizado; o
(2) Con el conocimiento de que la transacción oculta la ubicación, fuente, propiedad o control de la propiedad.(j) Conspirar para violar cualquiera de las disposiciones de esta sección.
2. Una persona que viole esta sección es culpable de un delito grave de categoría B y será castigado con prisión en la prisión estatal por un período mínimo de no menos de 5 años y un máximo de no más de 20 años, y puede ser adicionalmente castigado con una multa de no más de $25,000.
3. Como se usa en esta sección, “actividad ilegal” tiene el significado asignado a ella en NRS 207.195.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas explicarán:
- 1. ¿Qué es el crimen organizado?
- 2. ¿Cómo prueban los fiscales el caso?
- 3. ¿Cuál es la sentencia?
- 4. ¿Cuáles son las mejores defensas?
- 5. ¿Puedo ser deportado?
- 6. ¿Se puede sellar el registro criminal?
- 7. ¿Cómo es diferente la ley federal?
1. ¿Qué es el crimen organizado?
La definición legal de Nevada de crimen organizado es la actividad criminal llevada a cabo en beneficio de un negocio ilegal. El crimen organizado a menudo involucra anillos de juego ilegal, tráfico de drogas o tráfico de personas.
El crimen organizado no es un evento aislado. El crimen organizado es la comisión, intento o conspiración para cometer al menos dos delitos relacionados con el crimen organizado dentro de un período de cinco años. Para caer bajo la definición de crimen organizado, estos delitos deben compartir patrones comunes, intenciones, resultados, cómplices, víctimas, métodos de comisión y/o otras características distintivas.1
No todos los delitos son actividades relacionadas con el crimen organizado. Por ejemplo, no es crimen organizado cuando alguien comete delitos menores como delitos menores como allanamiento en el curso de un negocio ilegal. En cambio, los delitos relacionados con el crimen organizado en Nevada se limitan a los siguientes crímenes:
- asesinato (NRS 200.030)
- homicidio voluntario (NRS 202.050) o homicidio involuntario (NRS 200.070)
- mutilación (NRS 200.280)
- agresión grave (NRS 200.481)
- secuestro (NRS 200.310)
- agresión sexual (NRS 200.366)
- incendio provocado (NRS 205.010 – NRS 205.055)
- robo (NRS 200.380)
- apoderarse de propiedad de otra persona en circunstancias que no constituyen robo (ver hurto a una persona (NRS 205.270))
- extorsión (NRS 205.320)
- seducción sexual estatutaria (NRS 200.368)
- cobro extorsivo de deudas bajo NRS 205.322
- falsificación (NRS 205.090), incluyendo, sin limitación, falsificación de una tarjeta de crédito o débito (NRS 205.740)
- obtener y usar información de identificación personal de otra persona (NRS 205.463) (“robo de identidad”)
- establecer o poseer un laboratorio de falsificación financiera (NRS 205.46513) (Nevada SB 362 (2017))
- resistir a un funcionario público (NRS 199.280) como delito grave
- robo (NRS 205.060)
- gran robo (NRS 205.220)
- soborno de funcionario público (NRS 197.010-040) como delito grave o soborno de funcionarios judiciales y jurados (NRS 199.010 – 199.030) como delito grave
- agresión con la intención de cometer un delito (NRS 200.400)
- asalto con un arma mortal (NRS 200.471)
- varios delitos de drogas bajo NRS 453.232, NRS 453.316 a NRS 453.339, inclusive, o 453.375 a NRS 453.401 (ver posesión de drogas (NRS 453.336), posesión de drogas con la intención de vender (NRS 453.337 & NRS 453.338), venta de drogas (NRS 453.321), transporte de drogas, tráfico de drogas (NRS 453.3385)
- recibir o transferir un vehículo robado (NRS 205.273)
- varios delitos de armas bajo NRS 202.260, NRS 202.275 o NRS 202.350 que son castigados como delitos graves (ver llevar armas ocultas (NRS 202.350))
- varios delitos de juegos de azar bajo NRS 463.360 o NRS 465 (ver hacer trampa en el juego (NRS 465.083), actos ilegales relacionados con el equipo de juego (NRS 465.085), y fraude en el juego (NRS 465.070))
- recibir, poseer o retener bienes robados (NRS 205.275) valorados en $1,200 o más
- desfalco de dinero o propiedad (NRS 205.300) valorados en $1,200 o más
- obtener posesión de dinero o propiedad mediante falsas pretensiones (NRS 205.380) valorados en $1,200 o más, o obtener una firma mediante falsas pretensiones según NRS 205.390
- perjurio o soborno de perjurio (NRS 199.120)
- ofrecer pruebas falsas (NRS 199.210)
- tráfico sexual (NRS 201.300), vivir de las ganancias de una prostituta (NRS 201.310), o colocar a una persona en una casa de prostitución según NRS 201.360
- varios delitos de valores, materias primas y comercio según NRS 90.570, NRS 91.230 o NRS 686A.290, o fraude de seguros según NRS 686A.291
- varios delitos relacionados con servicios de información y teléfonos según NRS 205.506, NRS 205.920 o NRS 205.930
- varios delitos de terrorismo según NRS 202.445 o NRS 202.446
- transacciones múltiples que involucran fraude o engaño en el curso de una empresa u ocupación según NRS 205.377
- servidumbre involuntaria (NRS 200.463 & NRS 200.4631 & NRS 200.464 & NRS 200.465)
- tráfico de personas (NRS 200.467 & NRS 200.468)2
El racketeering a menudo involucra crimen organizado, anillos de drogas, anillos de juego o tráfico de personas.
2. ¿Cómo presentan los fiscales el caso?
En muchos casos de delincuencia organizada en Nevada, la evidencia clave de la culpabilidad de un acusado es el dinero o la propiedad que recibió como ganancias de la delincuencia organizada. En última instancia, un acusado puede ser condenado por delincuencia organizada si los fiscales pueden demostrar más allá de una duda razonable que cualquiera de lo siguiente:
- el acusado – con intención criminal – recibió cualquier ganancia derivada de la actividad de delincuencia organizada para adquirir bienes inmuebles o intereses en cualquier empresa;
- el acusado transportó propiedad a otra persona sabiendo que la otra persona tiene la intención de utilizar la propiedad para promover la actividad de delincuencia organizada; y/o
- el acusado utilizó conscientemente ganancias de la delincuencia organizada para llevar a cabo una transacción con la intención de promover la actividad de delincuencia organizada o con el conocimiento de que la transacción ocultaba el origen de la propiedad
También se considera delincuencia organizada si los fiscales pueden probar que cualquiera de lo siguiente:
- el acusado organizó, administró, dirigió, supervisó o financió intencionalmente una organización criminal; o
- el acusado está empleado o asociado con cualquier empresa de delincuencia organizada;
- el acusado indujo conscientemente a otros a usar la violencia o la intimidación para promover los objetivos de una organización criminal;
- el acusado ayudó de alguna manera a una organización criminal con la intención de promover sus objetivos delictivos; y/o
- el acusado promovió intencionalmente los objetivos de una organización criminal al inducir a un funcionario o empleado público a actuar de cierta manera que violara su deber oficial3
Tenga en cuenta que las presuntas violaciones de la ley estatal de delincuencia organizada de Nevada son procesadas por el Fiscal General de Nevada en lugar de la oficina del fiscal del condado.
3. ¿Cuál es la sentencia?
La delincuencia organizada es un delito grave de categoría B en Nevada que se castiga con cinco a 20 años en la Prisión Estatal de Nevada. El juez también puede imponer una multa de hasta $25,000 o el mayor de:
- hasta tres veces el valor pecuniario bruto que el acusado obtuvo; o
- hasta tres veces cualquier pérdida bruta que el acusado causó (incluyendo daños a la propiedad y lesiones personales, pero excluyendo cualquier dolor y sufrimiento).
El tribunal de distrito también puede ordenar que el acusado pague costos judiciales y costos razonables de la investigación y el enjuiciamiento.4
Finalmente, los acusados de delincuencia organizada típicamente tienen que renunciar a cualquier propiedad inmueble o personal que hayan recibido a través de la delincuencia organizada. Como se discute a continuación:
Procedimientos de decomiso penal
Después de una condena por delincuencia organizada, el tribunal llevará a cabo una audiencia separada para determinar la extensión de la propiedad del acusado que será decomisada. La propiedad puede no ser decomisada si la fiscalía no alegó al principio del caso que el acusado tenía propiedad derivada de o utilizada en la actividad de delincuencia organizada.
La propiedad que normalmente está sujeta a confiscación penal después de una condena por delincuencia incluye lo siguiente:
- cualquier título o interés adquirido o mantenido por la delincuencia organizada;
- cualquier ganancia derivada de la delincuencia organizada; y/o
- cualquier cantidad pagada o por pagar en virtud de cualquier contrato de bienes o servicios que haya sido otorgado o ejecutado en violación de las leyes de delincuencia organizada de Nevada
En algunos casos penales, la propiedad relacionada con la delincuencia organizada no se puede localizar, se ha vendido, está fuera de la jurisdicción del tribunal, ha disminuido significativamente en valor o se ha mezclado irrevocablemente con la propiedad de otra persona. Cuando esto sucede, el tribunal ordenará la confiscación de otra propiedad perteneciente al acusado para compensarlo.
Tenga en cuenta que la propiedad de un acusado puede ser incautada al comienzo de un caso de delincuencia organizada para preservarla para la confiscación en caso de un veredicto de culpabilidad. Si el acusado no es condenado, la propiedad debe ser devuelta. De lo contrario, el caso continúa hasta la audiencia de confiscación.5
También tenga en cuenta que los acusados también pueden enfrentar acciones civiles con procedimientos de confiscación civil por parte de las víctimas de la delincuencia organizada.
Una violación de NRS 207.400 es un delito grave en Nevada.
4. ¿Cuáles son las mejores defensas?
Tres defensas comunes contra los cargos de racketeering en Nevada son:
- no hubo intención criminal;
- las actividades de racketeering no están relacionadas; y/o
- la policía cometió una conducta indebida
No hubo intención criminal
Un acusado no es culpable de racketeering a menos que haya llevado a cabo actividades que constituyan racketeering conscientemente. Por ejemplo, los empleados de un negocio aparentemente legal que encubría una empresa criminal no han cometido ningún delito siempre y cuando no estuvieran conscientes de la actividad ilegal subterránea.
Las actividades de racketeering no están relacionadas
Un acusado puede ser condenado bajo NRS 207.400 solo si los múltiples delitos de racketeering que supuestamente cometió estaban interrelacionados. Si la fiscalía no logra probar que estas actividades eran incidentes interdependientes, entonces los cargos criminales no deberían mantenerse.
La policía actuó ilegalmente
Los fiscales dependen en gran medida de las invasivas búsquedas policiales para descubrir pruebas que ayuden a probar los cargos de racketeering. Pero a veces los agentes de la ley evitan los procedimientos adecuados de orden de registro y confiscan pruebas ilegalmente.
En estos casos, el abogado defensor presentaría una solicitud de supresión de pruebas ante el tribunal para que se desestime la evidencia obtenida ilegalmente. Si el tribunal está de acuerdo, la fiscalía puede quedarse sin suficiente evidencia para obtener un veredicto de culpabilidad.
5. ¿Puedo ser deportado?
Sí. El racketeering es un delito deportable. Por lo tanto, los no ciudadanos que enfrentan cargos de racketeering deben consultar a un abogado de inmediato para intentar que los cargos sean desestimados o reducidos a un delito no deportable.
6. ¿Se puede sellar el registro criminal?
Las condenas por racketeering generalmente se pueden sellar cinco años después de que el caso termine. Pero si los cargos son desestimados, no hay período de espera antes de que el acusado pueda solicitar al tribunal que selle el registro.
Aprenda sobre cómo sellar los registros penales de Nevada.
7. ¿Cómo es diferente la ley federal?
El racketeering es tanto un delito federal como un delito estatal de Nevada. La ley federal que criminaliza el racketeering se llama Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) bajo el Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970. Los delitos de RICO generalmente involucran lavado de dinero, fraude electrónico y fraude bancario.
Las leyes federales de racketeering RICO son en gran parte similares a la ley estatal de Nevada. Castiga la comisión o intento de comisión de tres delitos de racketeering diferentes:
- Invertir directa o indirectamente los ingresos obtenidos del racketeering o recolectados a través de una deuda ilegal en cualquier empresa que afecte el comercio o el comercio;
- Adquirir o mantener cualquier interés en una empresa a través del racketeering o la recolección de deudas ilegales; y/o
- Orquestar o participar en una empresa que lleve a cabo racketeering o recolección de deudas ilegales.
Hay una diferencia importante entre la ley estatal y federal de racketeering: a diferencia de la ley de Nevada, que requiere que las actividades ilegales se lleven a cabo dentro de los cinco años anteriores para ser procesadas como racketeering, RICO amplía el marco de tiempo a diez años.
Las sanciones federales por violar RICO incluyen hasta 20 años en prisión federal y/o una multa. Además, los acusados condenados deben confiscar sus ganancias del racketeering.
<
Citas Legales
- Estatuto Revisado de Nevada 207.390. Véase también Siragusa v. Brown, (Tribunal Supremo de Nevada, 1998) 114 Nev. 1384, 971 P.2d 801, 114 Nev. Adv. Rep. 147.
- NRS 207.360. Véase también In re Stratosphere Corp. Sec. Litig., (D. Nev. 1999) 66 F. Supp. 2d 1182.
- NRS 207.400.
- NRS 207.400, subsección 2.
- NRS 207.420 – 510.
- Véase 8 USC 1227.
- NRS 179.245; NRS 179.255.
- 18 U.S.C. §§1961-68.